Ci troviamo di fronte a nuove modalità di truffa nel mercato del Forex tramite criptovalute?

Negli ultimi tempi, il dipartimento di Forex e Crypto di Giambrone & Partners ha registrato un considerevole aumento di clienti che sono stati truffati attraverso transazioni con criptovalute, rispetto ai clienti truffati tramite trasferimenti bancari a terzi fisici o aziende. Abbiamo potuto constatare che questo aumento è dovuto a una nuova modalità di truffa attuata dalle piattaforme di investimento fraudolente.

Negli ultimi cinque anni, le truffe tramite false piattaforme di investimento nel mercato del Forex sono diventate sempre più diffuse, le quali, fingendo di fornire servizi di investimento, si appropriano dei soldi dei loro clienti. Pertanto, quando sentiamo la parola Forex, la associamo alla truffa.

Nonostante le truffe Forex siano le più comuni, ultimamente abbiamo potuto constatare un aumento dei clienti truffati tramite transazioni con criptoattivi. Ciò è dovuto alla nuova modalità utilizzata dalle piattaforme di investimento fraudolente. Il loro nuovo formato consiste nella creazione di un sito web di investimento in cui simulano uno scambio di attività. Di conseguenza, le vittime pensano di investire in attività Forex o materie prime.

Tuttavia, i truffatori chiedono alle vittime di effettuare i loro depositi tramite uno scambio di criptovalute come Binance, Kraken o Bitso, anziché richiedere trasferimenti bancari a terzi o aziende. Utilizzano questo sistema poichè è più facile per loro far perdere le tracce delle criptovalute, essendo un metodo completamente anonimo. Quindi, la strategia che seguono consiste nel far credere alle vittime di investire nel Forex, ma le obbligano a effettuare i depositi attraverso le criptovalute per suppostamente investire nelle attività Forex.

In Giambrone & Partners conosciamo perfettamente questi casi di truffa. 

Il metodo utilizzato per il recupero del'investimento in via stragiudiziale consiste in tre azione indipendenti a seconda del soggetto coinvolto nella truffa a cui ci rivolgiamo. In primo luogo, ci rivolgiamo alle piattaforme di investimento fraudolente. In secondo luogo, effettuiamo uno studio di tracciabilità dei fondi truffati al fine di scoprire a quale exchange appartiene il portafoglio finale che ha ricevuto il capitale truffato, al fine di metterci in contatto con tale exchange e ottenere informazioni. In ultima istanza, vengono effettuate anche le comunicazioni pertinenti alle banche coinvolte nelle operazioni al fine di richiedere il rimborso.

Dipartimento di Forex & Crypto

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