Truffe sentimentali: una fattispecie internazionale.

La “frode romantica o sentimentale” è un metodo di frode finanziaria messa in evidenza nel documentario "Tinder Swindler" che documenta come Simon Leviev, abbia danneggiato un gran numero di vittime con questa fattispecie di truffa.

Le “frodi romantiche” sono aumentate notevolmente durante il periodo di lockdown e sono solitamente condotte online attraverso varie app di incontri come Tinder, E-harmony e Match.com. Tali truffe avvengono, prevalentemente, nel periodo compreso tra gennaio e San Valentino e sfruttano la particolare sensibilità di uomini e donne benestanti stabilendo un coinvolgimento romantico mentre mostrano di essere altrettanto ricchi e utilizzando immagini di persone attraenti e sofisticate ma non la loro stessa immagine. In alcuni casi, fingono persino di essere attori o altre persone famose. Una volta che la vittima viene attirata, il truffatore inizia a chiederle somme di denaro, usando varie scuse per estorcere fondi.

La “frode romantica” è anche usata in una comune truffa finanziaria convenzionale che coinvolge gli investimenti in Foreign Exchange (Forex). Il truffatore, infatti, prende di mira la sua vittima attraverso un'app di incontri e una volta che ha ottenuto la sua fiducia, fornisce consigli di "investimento" agendo come broker in mercati non regolamentati. La vittima viene incoraggiata a fare operazioni oppure è il truffatore stesso ad agire come gestore del conto abilitato a fare operazioni per conto della vittima presumibilmente su piattaforme Forex e Cryptovalute con la conseguenza di perdere i fondi. L'impatto di questo tipo di frode può essere significativo e non si limita alla sola perdita finanziaria, ma ha anche natura emotiva e psicologica, poiché molte vittime sono angosciate dal modo in cui sono state prese di mira e sono riluttanti a rivelare di essere state ingannate in questo modo.

Demetri Bezaintes, un avvocato del team di Giambrone & Partners in Regno Unito, che si occupa di controversie bancarie e finanziarie, ha commentato: "è abbastanza comprensibile che le vittime di frodi romantiche si sentano devastate e siano riluttanti a rivelare che sono state ingannate in questo modo. Sono tutt'altro che sole, l'ultimo rapporto di UK Finance stima che 18 milioni di sterline sono state sottratte alle vittime nel Regno Unito". Demetri sottolinea che "i truffatori romantici, che generalmente agiscono da soli, possono essere più facili da rintracciare rispetto ai truffatori coinvolti in frodi più elaborate".

L’esperienza dello Studio nell’ambito del recupero di fondi persi a causa dei truffatori finanziari e la promozione di un'azione rapida contro questi ultimi può fornire alle vittime la migliore opportunità per recuperare il proprio denaro prima che venga nascosto o speso. I nostri avvocati conoscono l'angoscia che la frode romantica crea e hanno varie tattiche per recuperare i fondi dei clienti.

Joanna Bailey, che dirige il team di frodi bancarie e finanziarie di Giambrone & Partners nel Regno Unito, afferma: "se siete stati avvicinati da una persona su un'app di incontri che vi chiede informazioni sulla vostra posizione finanziaria avendo indicato di essere estremamente ricca, e successivamente mostra un notevole interesse romantico per voi, questo può essere un segnale di avvertimento". Joanna ha inoltre commentato: "se il contatto viene mantenuto solo online sarebbe saggio praticare cautela ed evitare di inviare denaro o fornire dettagli della propria banca o carta di credito."

Joanna è molto apprezzata per il suo approccio meticoloso e la sua persistenza nelle indagini sulle frodi internazionali. La sua considerevole esperienza porta spesso al recupero di fondi per i clienti. Joanna ha ottenuto risultati significativi di recupero per i nostri clienti, spesso in casi che non prevedevano il successo.

Demetri Bezaintes lavora con Joanna e ha una conoscenza approfondita di tutti i tipi di frode di investimento e di ricerca di fondi. Lavora tenacemente per i nostri clienti, dando consigli su controversie di trading di forex e criptovalute e indagini normative nel Regno Unito.