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Revoca della licenza della Banca Lituana UAB epayblock
Il Consiglio della Banca di Lituania ha revocato la licenza di UAB epayblock a causa delle violazioni della legge della Repubblica di Lituania sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
In seguito ai numerosi rapporti dello studio legale Giambrone&Partners alla Banca Centrale della Lituania generati negli ultimi mesi, il 22.11.2021, il Consiglio della Banca di Lituania ha ordinato ufficialmente la revoca della licenza dell'Istituto di moneta elettronica UAB Epayblock per la prestazione di servizi di pagamento a causa delle continue violazioni delle norme della legge lituana sulla lotta al riciclaggio di denaro e terrorismo (articolo 42(6) della legge della Repubblica di Lituania sulla Banca di Lituania).
In particolare, la Banca Centrale di Lituania, dopo le dovute indagini, ha trovato violazioni significative e sistematiche per quanto riguarda la negligenza e il mancato controllo dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo da parte di UAB "epayblock", che sono state notificate al nostro Studio direttamente dalla Banca Centrale di Lituania, in risposta ai nostri rapporti.
Secondo la Banca Centrale di Lituania, la procedura di identificazione dei clienti di UAB non rispettava i requisiti legali riguardanti lo scopo e la natura della relazione d'affari e l'attività reale dei clienti, inoltre i sistemi di monitoraggio e sorveglianza delle transazioni effettuate erano inadeguati. La UAB non era riuscita a prendere e seguire sufficienti misure e controlli interni.
In conclusione, UAB Epayblock Bank, dovrà restituire i fondi ai suoi clienti e ai terzi che sono stati danneggiati dal mancato rispetto da parte della banca dei requisiti legali della legge sul riciclaggio di denaro e sul terrorismo.
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